Параллельные сделки на одинаковую сумму (а также на разные суммы). Нередко встречающаяся мошенническая схема на p2p-рынках:
На ваше объявление откликаются одновременно два трейдера.
Оба оформляют заявку на одну и ту же сумму, например, 15 000 рублей (на самом деле это одно лицо, но вам об этом достоверно не известно). Такая ситуация уже изначально должна насторожить. В процессе сделки один из аккаунтов переводит вам 15 000, и оба они нажимают подтверждение что перевели деньги. Вы видите поступление и отпускаете криптовалюту. Если вы сделали это, выбрав не тот аккаунт, то потеряете криптовалюту, поскольку мошенник со второго аккаунта может открыть спор, и в этом случае вы окажетесь неправы, поскольку он перевел вам деньги, а вы не перевели ему криптовалюту. Необходимо тщательно проверять, с каких аккаунтов вам переводятся деньги. Там и подтверждать. А для другого сделка отменится, потому что обмануть вас не удалось.
